證券代碼：603301????????證券簡(jiǎn)稱：振德醫(yī)療???????公告編號(hào)：2023-016

(資料圖片僅供參考)

??????????????振德醫(yī)療用品股份有限公司

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、?????會(huì)議召開和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?5?月?16?日

(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道香積路?55?號(hào)振德醫(yī)

????療用品股份有限公司會(huì)議室

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）??????????????????????????????????63.4996

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由

董事長(zhǎng)魯建國(guó)先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

??事倪崖、朱茶芬以視頻會(huì)議方式出席本次會(huì)議；

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)??????比例（%）

??????A股???169,170,794???99.9853???17,478????0.0103???7,300?????0.0044

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)??????比例（%）

??????A股???169,170,794???99.9853???17,478????0.0103???7,300?????0.0044

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

???A股?????169,170,794???99.9853???17,478????0.0103???7,300?????0.0044

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

???A股?????169,168,994???99.9842???19,278????0.0113???7,300?????0.0045

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

???A股?????169,168,994???99.9842???19,278????0.0113???7,300?????0.0045

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

???A股?????169,178,094???99.9896???17,478????0.0104????????0????0.0000

??計(jì)的提案》

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股????10,865,728???99.8228???19,278????0.1772????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股???169,176,294???99.9886???19,278????0.0114????????0????0.0000

???????《關(guān)于公司?2023?年度申請(qǐng)綜合授信額度暨在授信額度內(nèi)為子公司

??提供擔(dān)保的提案》

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股???168,794,663???99.7630???400,909???0.2370????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股????169,154,067???99.9754?????34,205????0.0202???7,300?????0.0044

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股???166,068,436????98.1517???3,126,336???1.8477?????800?????0.0006

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股???166,068,436????98.1517???3,127,136???1.8483????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

??????A股???166,068,436????98.1517???3,127,136???1.8483????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

??????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）

???????A股?????166,068,436???98.1517???3,127,136???????1.8483?????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

??????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）

???????A股?????166,068,436???98.1517???3,127,136???????1.8483?????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

??????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）

???????A股?????166,068,436???98.1517???3,127,136???????1.8483?????????0????0.0000

(二)?????現(xiàn)金分紅分段表決情況

提案?6????????????????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)?????????比例（%）?票數(shù)??????????比例（%）

持股?5%以上普通股股

東?????????????????132,739,480????100.0000?????????0????0.0000????0????????0.0000

持?股?1%-5%?普通?股股

東?????????????????25,008,586?????100.0000?????????0????0.0000????0????????0.0000

持股?1%以下普通股股

東?????????????????11,430,028??????99.8473???17,478?????0.1527????0????????0.0000

其中:市值?50?萬以下

普通股股東????????????????3,454,631??????99.4966?????17,478?????0.5034?????0???????0.0000

市值?50?萬以上普通股

股東???????????????????7,975,397?????100.0000?????????0??????0.0000?????0???????0.0000

(三)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案???????議案名稱????????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

序號(hào)???????????????????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)??????????比例?????票數(shù)???????比例

??????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

??????度利潤(rùn)分配方案》

??????常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及

??????交易預(yù)計(jì)的提案》

??????度申請(qǐng)綜合授信額

??????度暨在授信額度內(nèi)

??????為子公司提供擔(dān)保

??????的提案》

??????事務(wù)所的提案》

(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

項(xiàng)議案。

議案?10。

三、?????律師見證情況

律師：楊婕、倪金丹

????本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)

章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人

和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

????特此公告。

?????????????????????振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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關(guān)鍵詞：