從尋釁滋事追查涉案人,從涉案人員查證關(guān)系網(wǎng),從關(guān)系網(wǎng)揭開通過“個(gè)人信譽(yù)+他人首付”網(wǎng)上買車的騙局。近日,山東省滕州市公安局成功打掉了詐騙40多人,涉案金額達(dá)3000多萬元的特大“套路貸”惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員12人,破獲詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害等案件10起。近日,杜某、吳某、田某等7名主要涉案人員被滕州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

尋釁滋事牽出大案

2018年6月26日凌晨1時(shí)許,滕州市某酒吧門口發(fā)生一起尋釁滋事案,受害人李某被毆打,其車被撞壞。案發(fā)后,滕州市公安局掃黑除惡專業(yè)隊(duì)、刑警大隊(duì)一中隊(duì)兩支專門隊(duì)伍迅速展開偵查工作。

通過調(diào)查走訪辦案人員查實(shí),6月26日凌晨,李某與杜某吃飯時(shí)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),杜某糾集楊某等人將李某打傷。通過視頻監(jiān)控查證發(fā)現(xiàn),打斗過程中,杜某共糾集了20多人(其中參與打斗的有楊某等8人)。

一次能糾集這么多人參與尋釁滋事,背后一定隱藏其他案情。刑警大隊(duì)根據(jù)查證情況,立即部署警力排查重點(diǎn)人員,發(fā)現(xiàn)杜某從事小額貸款業(yè)務(wù),其糾集的楊某等20多人中,有部分人員還跟隨同樣從事小額貸款的田某(臨沂人)、吳某開展業(yè)務(wù),杜某、田某、吳某三人交往密切,并有資金往來。

由此,以杜某、田某、吳某為首,楊某等20多人參與的汽車租賃關(guān)系網(wǎng)被辦案民警清晰勾出。警方圍繞杜某、田某、吳某深挖細(xì)查,一個(gè)以杜某、田某、吳某為首的層次分明、分工合作的“套路貸”犯罪團(tuán)伙浮出水面。

創(chuàng)業(yè)貸款深陷套路

2018年1月,一心想創(chuàng)業(yè)但手里沒有啟動(dòng)資金的邢某,在網(wǎng)上看到有關(guān)貸款信息后,通過聯(lián)絡(luò)認(rèn)識(shí)了李某某,并從李某某口中了解到可以通過“個(gè)人信譽(yù)+首付”的方式,即從網(wǎng)上買到新汽車,再用新汽車辦理抵押貸款。購(gòu)車首付款則由李某某幫助辦理。

第二天,邢某將征信報(bào)告及戶口本、身份證等證件交給李某某。之后,李某某又向邢某引見了專做車貨業(yè)務(wù)的黃某和開辦汽車租賃公司的關(guān)某,黃某、關(guān)某通過在網(wǎng)上查看某汽車服務(wù)公司信息,確定能為邢某申請(qǐng)一輛昂克拉的新汽車,但需要交14900元的一成首付款。因?yàn)樾夏硾]有錢,黃某便向邢某推薦了做小額貸業(yè)務(wù)的杜某(邢某領(lǐng)到昂克拉汽車后在杜某公司抵押貸款),杜某向邢某轉(zhuǎn)了14900元后,讓邢某簽了個(gè)借條,借條的內(nèi)容卻是租賃合同,并且簽字的日期推后了兩天。

之后,黃某、關(guān)某通過邢某手機(jī)和某汽車服務(wù)公司簽了網(wǎng)上合同,但具體內(nèi)容邢某并不了解。第二天,邢某按照黃某的意思,與關(guān)某汽車租賃公司的工作人員站在昂克拉汽車旁邊拍照合影。一個(gè)星期后,邢某在網(wǎng)上看到掛在自己名下的昂克拉汽車有滯納金,立即聯(lián)系關(guān)某汽車租賃公司,并根據(jù)該公司工作人員的提示,在網(wǎng)頁上點(diǎn)擊了確定提車(工作人員告知點(diǎn)擊確定提車后滯納金就會(huì)取消)。

然而,自從邢某點(diǎn)擊了確定提車后,某汽車服務(wù)公司不斷打電話催要車輛拖欠租金.直到今年6月,黃某、關(guān)某等人不但沒給邢某解決車輛租金的事,還把昂克拉汽車藏起來不交給邢某,并且失去聯(lián)系。

辦案民警根據(jù)掌握的線索進(jìn)一步查證發(fā)現(xiàn),以邢某名義提取的昂克拉汽車被黃某、關(guān)某伙同臨沂的田某(經(jīng)營(yíng)小額貸款公司)藏匿在臨沂某小區(qū)內(nèi)企圖賣掉,并深挖出黃某、關(guān)某、杜某、田某伙同開辦某小額貸款公司的吳某,用同樣手段騙走彭某、姚某、楊某某等人名下汽車的作案線索。

緊追不舍查處多案

辦案民警緊追不舍,擴(kuò)線偵查出多起詐騙案:2018年2月25日,關(guān)某以非法占有為目的,伙同其妻在某租車公司佯裝租車,騙得一輛雪佛蘭轎車,將該車私自抵押給他人獲得一定金額借款；2017年12月以來,關(guān)某與黃某、田某等人預(yù)謀后,借他人(想要貸款的人)名義,以田某支付一成首付在某平臺(tái)租借的形式騙得車輛數(shù)部,其中兩部寶來轎車被公安機(jī)關(guān)在臨沂郯城田某手中找到并扣押,其余車輛下落不明。

此外,2018年2月28日,關(guān)某與黃某預(yù)謀后,利用他人(想要貸款的人)名義在某租車公司一天內(nèi)連續(xù)租借雪佛蘭轎車兩輛后,將車輛抵押給田某,田某指使田某某、倪某和趙某等人拆除汽車定位裝置后,將汽車藏匿在臨沂郯城某地下車庫內(nèi)。關(guān)某、黃某用同樣的手段,借楊某某、姚某某名義,于2018年3月騙取雪佛蘭轎車兩輛。此外,關(guān)某利用其父親的名義在某租車公司騙取雪佛蘭轎車私自抵押給他人并借款6萬元。關(guān)某、黃某等人在某租車公司共詐騙6輛雪佛蘭轎車,以上詐騙過程都是通過吳某和趙某與某租車公司聯(lián)系。

辦案民警經(jīng)過10多天由人到案,再由案到人的步步追查,查實(shí)了以杜某、關(guān)某、田某、吳某等人為首的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙,自2017年3月開始,在山東滕州、臨沂從事非法倒賣二手抵押車、“套路”小額借貸公司騙取貸款、“套路”租車公司車輛、“套路”個(gè)人財(cái)產(chǎn)、非法放貸、尋釁滋事等違法犯罪事實(shí)。后警方順線追蹤,3天行程1000多公里,輾轉(zhuǎn)江蘇蘇州,臨沂郯城及德州、滕州等地,將12名犯罪嫌疑人抓獲。

據(jù)辦案民警介紹說,“套路貸”表面上滿足了正常借款案件的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),但根本不是小貸、普惠金融,其本質(zhì)就是連環(huán)合同詐騙,其邪惡本質(zhì)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)意義上的高利貸,其手段特征是:犯罪嫌疑人披著民間借貸的外衣,通過“虛增債務(wù)”“偽造證據(jù)”“惡意制造違約”“收取高額費(fèi)用”等方式非法侵占財(cái)物,讓受害者越陷越深,不能自拔,擾亂了金融市場(chǎng)秩序和社會(huì)治安秩序,危害巨大。記者 徐鵬 通訊員　丁明宏　劉陽河　趙飛

制圖/高岳

關(guān)鍵詞： 團(tuán)伙 滕州 套路