5月26日晚，貴州茅臺(600519,診股)發(fā)布《貴州茅臺股份有限公司第三屆董事會2022年度第四次會議決議公告》。
不到半年
再次斥資建立新項目
公告顯示，2022年5月20日，貴州茅臺酒股份有限公司(以下簡稱公司)向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會2022年度第四次會議(以下簡稱會議)的通知。2022年5月26日，會議以通訊表決方式召開。
公告稱，公司擬投資15.87億元建設(shè)中華片區(qū)30棟酒庫工程項目，所需資金由公司自籌解決。本項目規(guī)劃建設(shè)酒庫30棟，設(shè)計總儲酒能力約3.68萬噸。
公告稱，擬調(diào)整中華片區(qū)第一期茅臺酒技改工程及配套設(shè)施項目投資額。由于項目用地征拆費調(diào)增、配套設(shè)施增加、勘察工程量增加、人工費政策性調(diào)增等，公司擬調(diào)整中華片區(qū)第一期茅臺酒技改工程及配套設(shè)施項目投資額，項目總投資由41.39億元調(diào)整至48.46億元，所需資金由公司自籌解決。
公告稱，擬調(diào)整茅臺酒“十二五”擴(kuò)建技改項目中華片區(qū)第二期茅臺酒制酒工程技改項目投資額。由于項目配套設(shè)施增加、抗滑支擋和邊坡治理工程量增加、用地征拆費調(diào)增、勘察工程量增加、人工費政策性調(diào)增等，公司擬調(diào)整茅臺酒“十二五”擴(kuò)建技改項目中華片區(qū)第二期茅臺酒制酒工程技改項目投資額，項目總投資由29.15億元調(diào)整至37.32億元。
就在1月26日，貴州茅臺曾發(fā)布公告稱，公司將投資41.1億元實施“十四五”醬香酒習(xí)水同民壩一期建設(shè)項目，所需資金由公司自籌解決。本項目建設(shè)地點位于貴州省習(xí)水縣同民鎮(zhèn)，項目建成后可形成系列酒制酒產(chǎn)能約1.2萬噸、制曲產(chǎn)能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸，建設(shè)周期為24個月。
根據(jù)茅臺最新公告披露，2021年度，貴州茅臺生產(chǎn)茅臺酒基酒5.65萬噸左右，系列酒基酒2.82萬噸左右。
值得注意的是，今年1月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》指出，發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，建設(shè)全國重要的白酒生產(chǎn)基地。落實國有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵政策。穩(wěn)妥推進(jìn)白酒企業(yè)營銷體制改革。不斷提升中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會、中國(貴州)國際酒類博覽會、中國—東盟教育交流周等展會活動的影響力。
茅臺高層換屆
三名候選人均為博士
公告還公布了《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》。會議決定，提名姜國華先生、郭田勇先生、盛雷鳴先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事陸金海先生因連任時間已到六年，待上述候選人經(jīng)公司股東大會選舉為獨立董事后，陸金海先生將不再擔(dān)任公司獨立董事。
本次提名的獨立董事候選人需經(jīng)股東大會選舉，獨立董事候選人的任職資格尚需上海證券交易所審核。
此外，公告提到，公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每年 20 萬元(稅前)。
本次三位候選人學(xué)歷均為博士。
公告披露了三位候選人的履歷：
姜國華，男，1971 年生，會計學(xué)博士，現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院會 計學(xué)教授，北京大學(xué)博雅特聘教授，教育部長江學(xué)者特聘教授，北京大學(xué)研究生院常務(wù)副院長。目前擔(dān)任中國銀行(601988,診股)股份有限公司、招商仁和人壽保險有限公司獨立董事。
郭田勇，男，1968 年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教 授、博士生導(dǎo)師。曾任職于中國人民銀行煙臺分行;1999 年 9 月至今在中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院任教。兼任平安銀行(000001,診股)股份有限公 司、艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)(上海)股份有限公司獨立董事。
盛雷鳴，男，1970 年生，法學(xué)博士，一級律師，現(xiàn)任北京觀韜中茂律師事務(wù)所合伙人會議主席，北京觀韜中茂(上海)律師事務(wù)所高級合伙人6律師。目前擔(dān)任中華全國律師協(xié)會副會長，上海市法學(xué)會副會長等職務(wù)。
營業(yè)執(zhí)照公示信息