祥鑫科技(002965)于2022年05月23日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關于選舉第四屆董事會專門委員會組成人員及召集人的議案》、《關于聘任公司高級管理人員、內部審計負責人和證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》?，F將相關情況公告如下：

選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長：根據《公司法》、《公司章程》等有關法律及相關規定，第四屆董事會成員一致推選陳榮為公司第四屆董事會董事長、謝祥娃為公司第四屆董事會副董事長，任期與第四屆董事會任期一致。

選舉公司第四屆董事會專門委員會委員：根據《公司法》、《公司章程》和公司董事會專門委員會工作細則的有關規定，經董事長陳榮提名，公司第四屆董事會選舉產生了董事會各專門委員會新一屆委員和召集人，任期與第四屆董事會任期一致。成員如下：

審計委員會：黃奕鵬、湯勇、陳振海，由黃奕鵬擔任召集人

薪酬與考核委員會：黃奕鵬、湯勇、謝祥娃，由黃奕鵬擔任召集人

戰略委員會：陳榮、湯勇、陳振海，由陳榮擔任召集人

提名委員會：湯勇、黃奕鵬、陳榮，由湯勇擔任召集人

選舉公司第四屆監事會主席：根據《公司法》、《公司章程》等有關法律及相關規定，第四屆監事會成員一致推選張端陽為公司第四屆監事會主席，任期與第四屆監事會任期一致。

聘任公司高級管理人員：

根據《公司法》、《公司章程》等有關法律及相關規定，經董事長陳榮提名，董事會提名委員會任職資格審核后，公司董事會決定聘任謝祥娃為總經理，任期與第四屆董事會任期一致。

根據《公司法》、《公司章程》等有關法律及相關規定，經董事會提名委員會任職資格審核后，公司董事會決定聘任謝洪鑫為副總經理、陳振海為副總經理兼董事會秘書、李燕紅為財務負責人，任期與第四屆董事會任期一致。

聘任公司內部審計負責人：根據《公司法》、《公司章程》等有關法律及相關規定，經公司董事會審計委員會提名，公司董事會決定聘任李翠云為內部審計負責人，任期與第四屆董事會任期一致。

聘任公司證券事務代表：根據《公司法》、《公司章程》等有關法律及相關規定，公司董事會決定聘任廖世福為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期與第四屆董事會任期一致。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,083,384.04元，比上年同期下滑60.34%。

挖貝網資料顯示，祥鑫科技的主營業務和主要產品涵蓋以下三個行業：汽車零部件及配件造業：汽車精密沖壓模具和金屬結構件;通信設備制造業：通信設備精密沖壓模具和金屬結構件;金屬制品業：其他精密沖壓模具和金屬結構件。

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