近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局抽調200余名警力赴17省、自治區、直轄市，成功破獲一個利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。
據“平安通遼”通報，該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。
圖片來源：平安科爾沁
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銀行卡流水異常
牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案
2022年7月15日，內蒙古自治區公安廳經偵總隊聯勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發人民銀行呼和浩特支行預警：發現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區辦理的建設銀行(601939)卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。
經過內蒙古自治區公安廳經偵總隊聯勤中心前期研判發現，石某園團伙成員涉及多個省市（自治區），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。
接到線索當日，科爾沁區公安部門立即召開黨委會，研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。
2022年9月7日，科爾沁分局一次調動警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網行動。2022年10月13日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經過“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某，技術運維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難，驅車3700多公里，與云南昆明警方跨區域協作，犯罪嫌疑人經10天集中隔離排除疫情傳播風險后，2022年10月21日，云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術運維人員已全部到案。
科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，共計收繳違法所得約1.3億元。
圖片來源：平安科爾沁
利用虛擬貨幣交易
完成洗錢操作
經偵查發現，該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉換為虛擬數字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。
與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。
通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
2022年10月24日，公安部經偵局經局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發起全國集群戰役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
近年來，國家有關部門持續加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。
鏈法律師團隊負責人郭亞濤對中國證券報記者表示，我國禁止虛擬貨幣發行融資和兌換活動，但由于各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣采取的監管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統洗錢方式中，一般通過金融機構進行交易。傳統金融機構對賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強。而比特幣等數字資產具有去中心化的特點，進行交易有匿名性的特點，使得資金流動方向很難監測。
他還指出，在跨境洗錢情形下，網絡空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國內交易平臺用人民幣購買虛擬資產，然后轉到國外交易平臺上將虛擬貨幣資產賣出，變現成外幣。目前，這種形式的交易已經引起監管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對洗錢犯罪的懲處力度。
編輯|孫志成 易啟江
校對|劉思琦
每日經濟新聞綜合自平安通遼、中國證券報等
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