證券代碼：600879????????證券簡稱：航天電子????????公告編號：臨?2023-030

???????????航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、?????會(huì)議召開和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?06?月?21?日

(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區(qū)豐智東路?13

????號）

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????????30.9151

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司副董事長王亞軍先生主持了會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場

表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式審議通過了會(huì)議議案，會(huì)議的召開符合《中華人民共

和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

??雷先生，獨(dú)立董事鮑恩斯先生由于工作原因未能出席現(xiàn)場會(huì)議；

??嚴(yán)強(qiáng)先生由于工作原因未能出席現(xiàn)場會(huì)議；

??副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)徐洪鎖先生出席了會(huì)議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????比例

?????????????????????????????????????????????????????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600????0.0808?59,200????0.0071

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對???????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%??????票數(shù)???????比例（%?????票數(shù)???????比例（%

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600????0.0808?59,200????????0.0071

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對????????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%?????票數(shù)??????比例（%）

??A股????839,927,090???99.9121?679,600?????0.0808?59,200?????????0.0071

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)???????????比例

????????????????????????????????????????????????????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121????679,600????0.0808?59,200????0.0071

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

??????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121????679,600???0.0808???59,200???0.0071

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??服務(wù)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議的議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???56,488,166?98.7090????679,600???1.1875???59,200???0.1035

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

???????A股?????56,471,366?98.6796????????696,400????1.2169????59,200???0.1035

???對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型??????????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

???????A股?????56,471,366?98.6796????????696,400????1.2169????59,200???0.1035

(二)?????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案??????????議案名稱?????????????同意????????????????反對?????????????????棄權(quán)

序號????????????????????????票數(shù)?????比例????????票數(shù)?????比例?????????票數(shù)?????比例

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）????????????????（%）

????????先生為公司第???????????????746????91????????00?????????????????0

????????十三屆董事會(huì)

????????董事的議案

????????軍先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0

????????第十三屆董事

????????會(huì)董事的議案

????????武先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0

????????第十三屆董事

????????會(huì)董事的議案

????????華先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0

????????第十三屆董事

????????會(huì)董事的議案

????????先生為公司第???????????????746??????91??????00?????????????????0

???????十三屆董事會(huì)

???????董事的議案

???????先生為公司第?????????????746??????91??????00????????????????0

???????十三屆董事會(huì)

???????董事的議案

???????巖先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆董事

???????會(huì)董事的議案

???????軍先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆董事

???????會(huì)董事的議案

???????源先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆董事

???????會(huì)董事的議案

???????民先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆監(jiān)事

???????會(huì)監(jiān)事的議案

???????文先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆監(jiān)事

???????會(huì)監(jiān)事的議案

???????鼎先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆監(jiān)事

???????會(huì)監(jiān)事的議案

???????天科技財(cái)務(wù)有??????????????66??????90??????00????????????????0

???????限責(zé)任公司簽

???????署?2023?年度《金

???????融服務(wù)協(xié)議》之

???????補(bǔ)充協(xié)議的議

???????案

???????定對象發(fā)行股??????????????66??????96??????00????????????????0

???????票的股東大會(huì)

???????決議有效期的

???????議案

???????大會(huì)延長授權(quán)??????????????66??????96??????00????????????????0

???????董事會(huì)及其授

???????權(quán)人士辦理向

???????特定對象發(fā)行

???????股票相關(guān)事宜

???????有效期的議案

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??本次股東大會(huì)的《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期的議

案》和《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理向特定對象發(fā)行股

票相關(guān)事宜有效期的議案》為特別決議議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東所持有

效表決股份總數(shù)的?2/3?以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：唐依昕、凌宇斐

??????本所律師認(rèn)為，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；

出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程

序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有

效。

特此公告。

???????????????????????航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

??????上網(wǎng)公告文件

法律意見書

??????報(bào)備文件

股東大會(huì)決議

查看原文公告

關(guān)鍵詞：